A Polícia Federal (PF) cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Brasil e no Exterior, sendo dois deles em Fortaleza, nessa terça-feira, 26. A ação faz parte da Operação Tai-Pan que, desde 2022, investiga uma organização criminosa suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Além de expedir os mandados, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores de mais de 214 empresas, avaliados acima de R$ 10 bilhões.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 6 bilhões no intervalo de cinco anos; sendo R$ 800 milhões somente em 2024.
Além dos investigados, o esquema envolveria outras dezenas de pessoas físicas e jurídicas, estrangeiras e brasileiras, que teriam movimentado um total de mais de R$ 120 bilhões ao longo dos anos.
Em alguns endereços, equipes da Receita Federal também foram autorizadas a participar das buscas com fins de análise fiscal. Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas. Se confirmadas, as penas podem chegar a 35 anos de prisão.
Chefiado por chineses, o grupo utilizava métodos clássicos de lavagem de dinheiro para movimentar grandes valores, incluindo a abertura de empresas de fachadas; laranjas; boletagem; falsificação de documentos; pulverização de operações bancárias; dólar-cabo e operações de câmbio fraudulentas.
Todavia, foi a partir do incremento de métodos modernos, como o uso de fintechs e a transferência de dinheiro para criptoativos, que a organização criminosa teria conseguido alavancar os valores movimentados, saindo da casa dos milhões para os bilhões de reais.
De acordo com a PF, a investigação revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, com atuação em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolícia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e Hong Kong, e China. Esses dois últimos seriam os principais destinatários dos recursos de origem ilegal.
O grupo, segundo a PF, contava com a participação de estrangeiros e brasileiros, atuando nas mais variadas funções, incluindo polícias militares e civis, além de gerentes de bancos e contadores.
O principal objetivo do esquema era atender a constante demanda de dinheiro para a China. Além disso, outras pessoas interessadas em ocultar capitais, lavar dinheiro ou receber dinheiro do Exterior também poderiam participar.
As investigações também revelaram a existência de indícios apontando o envolvimento do grupo com outras organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho e outros crimes.
